elEconomista.es
Colombia
Últimas noticias
13.762,88
-0,21%
2.987,0100
+0,00%
47,77
+7,28%
130,15
-1,18%

FMI alerta sobre impacto de la corrupción en crecimiento sostenible e inclusivo

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 20:09 - 2/08/2017
0 comentarios
  • Existe gran preocupación de que los bancos internacionales reduzcan sus actividades de banca corresponsal de forma indiscriminada para minimizar el riesgo de infringir las normas ALD/LFT.

Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI.

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Christine Lagarde, aseguró que la corrupción amenaza el crecimiento de las economías en distintas regiones del mundo.

Al mismo tiempo, formuló tres estrategias, que, en su opinión, pueden contribuir en la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos.

En primer lugar, explica, debemos ayudar a los países a intensificar la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

"Pronto daremos a conocer un nuevo análisis que muestra cómo la corrupción sistémica puede deteriorar seriamente la capacidad de un país de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo".

La evasión fiscal a gran escala también es problemática porque suele redundar en una menor inversión en salud, educación y otros servicios públicos.

También supone una mayor desigualdad económica porque cuando disminuye el gasto social los sectores más vulnerables de la población son los más afectados.

Las medidas ALD/LFT pueden ayudar a interrumpir este círculo vicioso en la economía de un país.

Un buen ejemplo es Grecia, donde el fortalecimiento del marco ALD, con la ayuda del FMI, facilitó la incautación de cientos de millones de euros provenientes de delitos fiscales.

LEA EL DOCUMENTO COMPLETO

No al terrorismo

En segundo lugar, debemos promover formas más eficaces de combatir el financiamiento del terrorismo. Esto implica aprender de nuestras propias experiencias.

El ejemplo más reciente es Sudán, donde trabajamos con el Gobierno para crear un marco de aplicación de sanciones financieras específicas.

Pero esto no es suficiente. Los gobiernos deben aprovechar cada vez más el poderío de la tecnología financiera.

Aunque esta tecnología puede ser abusada —como por ejemplo a través del anonimato de las monedas virtuales—, también puede ser una poderosa herramienta para fortalecer nuestras defensas contra el financiamiento del terrorismo.

Piénsese en el aprendizaje automático y otros mecanismos de inteligencia artificial que podrían contribuir a detectar patrones de flujos financieros sospechosos, incluso en transacciones de muy poca cuantía.

Otro ejemplo es el de la tecnología de la "contabilidad distribuida" que podría ayudar a proteger los sistemas financieros del terrorismo cibernético.

Banca corresponsal

Y tercero, debemos contribuir a asegurar que las economías pequeñas y frágiles tengan acceso a los servicios de banca corresponsal que las conecten al sistema financiero mundial.

Existe gran preocupación de que los bancos internacionales reduzcan sus actividades de banca corresponsal de forma indiscriminada para minimizar el riesgo de infringir las normas ALD/LFT.

Esto pondría en peligro el bienestar económico de varios países de África, Oriente Medio, América Latina, el Caribe y países de mercados emergentes de Europa, entre otros.

Nuevas investigaciones muestran que entre 2011 y 2016 las relaciones de banca corresponsal ciertamente han atravesado dificultades en muchas regiones.

Esfuerzo concertado

Sin duda, este tema tiene muchas facetas relacionadas con los organismos de regulación, el sector financiero y los propios países afectados.

La mejor respuesta es promover un esfuerzo concertado por parte de todos los interesados.

La buena noticia es que el GAFI recientemente aclaró las expectativas normativas en el marco de las recomendaciones ALD/LFT.

Esto puede reducir la probabilidad de que se produzca un repliegue indiscriminado de las actividades de la banca corresponsal.

Por su parte, el FMI ha trabajado denodadamente para reunir a los bancos nacionales, los bancos internacionales y otras partes interesadas fundamentales con el fin de idear soluciones prácticas, más recientemente en el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, y las Islas del Pacífico.

También estamos ayudando a países como Angola y Samoa a formular y aplicar medidas para hacer frente al repliegue de las relaciones de banca corresponsal.

Casos de éxito

A nivel más general, el FMI sigue respaldando una amplia gama de actividades ALD/LFT. Por ejemplo:

Hemos trabajado con Costa Rica, Perú y Uruguay para crear estrategias nacionales de ALD/LFT.

Recientemente ayudamos a Ucrania a mejorar la supervisión ALD/LFT.

Y brindamos apoyo a Mongolia en el fortalecimiento de la gestión de gobierno y las capacidades de su unidad de inteligencia financiera.

En total, hemos brindado asistencia técnica en materia ALD/LFT a 120 países.

Me enorgullece además que nuestra ayuda haya contribuido de forma decisiva a que países como Myanmar, Nepal y Sudán salieran de la lista de vigilancia del GAFI y reanudarán sus vínculos con el sistema financiero mundial.

Mayor cooperación

En todas estas esferas, debemos aumentar la cooperación internacional para poder erradicar en todos los países los flagelos del terrorismo, la corrupción, la evasión fiscal y la exclusión financiera.

Esto, por supuesto, es una tarea permanente, porque los delincuentes suelen estar sumamente motivados y muchas veces cuentan con una gran especialización y están muy adelantados.

Como dijo una vez el novelista y poeta Sir Walter Scott: "Oh, qué enmarañada red tejemos cuando primero practicamos el engaño".

Estoy convencida de que, unidos, podemos desenmarañar la intrincada red de transacciones sospechosas y llevar a quienes practican el engaño ante la justicia.

Esto es algo que favorece la integridad financiera y el crecimiento inclusivo, algo que nos beneficia a todos.

Contenido patrocinado
Otras noticias

Comentarios 0

Deja tu comentario

Comenta las noticias de elEconomista.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de Facebook o Google Friend Connect para garantizar la identidad de tus comentarios:


elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarias y las mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

Enviar

Flash de noticias Colombia

Síguenos en twitter
Síguenos en Facebook

Más leidas

eAm
Colombia
Mexico
Chile
Argentina
Peru
Precio promedio del dólar vuelve a ceder terreno y pierde 8,50 pesos
Minibodegas, la nueva apuesta de Oikos Storage en Bogotá