elEconomista.es
Colombia
Últimas noticias
13.762,88
-0,21%
3.189,7950
+0,37%
47,77
+7,28%
114,00
-2,98%

Red de viceministro de Chávez lavó US$1.200 millones en España y EEUU

EFE - 16:28 - 18/10/2018
0 comentarios

    (EFE) La red desmantelada en España relacionada con el que fuera viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, blanqueó supuestamente 1.200 millones de dólares en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

    La Policía española dio por desmantelada esta red delictiva por la que se detuvo este martes en Madrid a cuatro personas: Villalobos, el argentino Luis Fernando Vuteff, el abogado Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde, informaron a Efe fuentes jurídicas.

    Los arrestos se hicieron a instancias de la Fiscalía española Anticorrupción y por orden del juzgado de instrucción 41 de la capital, que ya investigaba a Villalobos por blanqueo.

    Según informa hoy la Policía, en la operación, bautizada como "Carabela", se embargaron además 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en la turística localidad de Marbella (sur), en la costa mediterránea española, y varios localizados en el madrileño barrio de Salamanca.

    Además, se emitieron tres órdenes internacionales de detención en otra operación en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales.

    Uno de ellos fue el de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en Madrid, que sirvió presuntamente para lavar dinero de Venezuela con una promoción de viviendas unifamiliares en Marbella, según las fuentes.

    La investigación, indica la Policía, comenzó hace más de un año cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.

    Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional, los agentes comprobaron que esa persona estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

    Al parecer el portugués ayudaba a exdirectivos de PDVSA a blanquear, en España y en Estados Unidos, más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos de la petrolera venezolana, en lo que se conoce en el país norteamericano como el caso "Money Flight".

    A raíz de la colaboración entre ambos países se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios ubicada en España daba servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de PDVSA.

    Les ayudaba así a ocultar las ganancias que habían obtenido con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en inmuebles en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.

    Además de los inmuebles, el juez ordenó también el bloqueo de varias cuentas bancarias de los detenidos y la intervención de cinco vehículos de alta gama.

    La operación, indica la Policía, ha contado con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

    De ingresar en la cárcel, Villalobos lo haría después de tan solo un mes de su puesta en libertad ordenada por la Audiencia de Madrid al admitir un recurso contra su prisión.

    El exviceministro de Chávez estaba en la cárcel por orden del mismo juzgado madrileño que este martes mandó detenerle a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y en vista de estos nuevos indicios de blanqueo.

    Hasta ahora se le investigaba por haber transferido casi 7 millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en España.

    Otras noticias
    Contenido patrocinado

    Comentarios 0

    Deja tu comentario

    Comenta las noticias de elEconomista.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de Facebook o Google Friend Connect para garantizar la identidad de tus comentarios:


    elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarias y las mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

    Enviar

    Flash de noticias Colombia

    Síguenos en twitter
    Síguenos en Facebook

    Más leidas

    eAm
    Colombia
    Mexico
    Chile
    Argentina
    Peru
    Bogotá, una de las mejores ciudades para hacer negocios en Latinoamérica
    En Colombia la transformación digital es un desafío que está siendo afrontado