Noticias de Audiencia nacional

Banca
    Mon, 23 Dec 2019 19:48:10 +0100
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El Banco Central Europeo (BCE) vigila la idoneidad de la cúpula de BBVA ante el escándalo de espionaje por el caso Villarejo. El organismo supervisor europeo ha solicitado al banco que preside Carlos Torres información sobre el papel de los altos directivos de la entidad en la trama, según informan fuentes del sector financiero. Entre los documentos que pide, también están las conclusiones de la investigación interna (conocida como informe forensic) que realizó el banco para esclarecer la contratación de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo y que entregó a la Audiencia Nacional a finales de este verano. Precisamente, el banco ha realizado algunos despidos de directivos a raíz de los hallazgos del forensic, como el del expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, o el del exresponsable de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu.

deporte y negocio
    Sun, 29 Dec 2019 14:53:27 +0100
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El vicepresidente primero de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Antonio Suárez Santana, habría sido imputado por parte de la Audiencia Nacional debido a un posible delito de estafa, en el marco de la 'Operación Soule' que ya le costó el cargo a su antecesor, según informa este domingo el diario 'El Mundo' en su versión digital.

empresas
    Mon, 30 Dec 2019 07:00:00 +0100
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El excomisario de policía, José Manuel Villarejo, reconoció en una conversación -que él mismo grabó- con José Luis Olivera, entonces jefe de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), que recibió pagos en el extranjero. El exinspector mantuvo una comida informal a mediados de 2009 con Olivera de la que dejó constancia a través de una grabación, que le fue intervenida en el marco del caso Tándem, la investigación judicial que se lleva a cabo contra él.

SENTENCIAS POR VENIR
    Tue, 31 Dec 2019 08:30:28 +0100
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El juicio por la salida a bolsa de Bankia ha sido el asunto judicial con mayor repercusión del ámbito económico en 2019, un año en el que han desfilado por la Audiencia Nacional directivos de entidades como BBVA, el Popular (hoy parte del Santander), Banco de Valencia, Caixanova o Pescanova.

política
    Fri, 10 Jan 2020 18:37:28 +0100
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha firmado la puesta en libertad de los dos últimos miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que quedaban en prisión provisional investigados por terrorismo, Jordi Ros y Germinal Tomás, que han depositado fianza.

caso villarejo
    Sat, 11 Jan 2020 07:59:00 +0100
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"FG ordenó a Villarejo controlar las llamadas de Sebastián, Del Rivero, Abelló, Rato e Ybarra para frenar el asalto de Sacyr a BBVA". La entidad financiera amaneció el 10 de enero de 2019 convertida en la gran protagonista de los titulares de prensa tras destaparse el presunto encargo de espionaje que realizó al excomisario de policía para el banco, que pinchó más de 15.000 llamadas telefónicas de relevantes políticos y empresarios entre 2004 y 2005. El fuego prendió de golpe y fue imposible de controlar.

loterías
    Wed, 15 Jan 2020 19:25:06 +0100
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Alejandro Abascal del Juzgado Central de Instrucción número 6 que recabe informe de Loterías y Apuestas del Estado sobre el 'incidente' durante el sorteo extraordinario de Navidad, después de que se admitiera más de una decena de denuncias por una manipulación de las bolas, según fuentes jurídicas consultadas. Ir al Especial Lotería de Navidad

Empresas
    Wed, 15 Jan 2020 17:24:53 +0100
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Ricardo Currás, exconsejero delegado de Dia, tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado -anteriormente imputado- junto a otros cuatro miembros de su cúpula: su número dos, Amando Sánchez y los directivos Luis Martínez Gallardo, Antonio Arnánz y Juan Cubillo.

Distribución
    Thu, 16 Jan 2020 13:26:14 +0100
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La imputación por falsedad contable de Ricardo Currás, exconsejero delegado de Dia, amenaza a todo el consejo de administración que la compañía tenía en 2017. La Plataforma de Afectados de Dia, creada por el despacho de abogados Gesico y que representa los intereses de un grupo de accionistas minoritarios, va a pedir ante la Audiencia Nacional que se investigue a todos los miembros del órgano ejecutivo. José Rodríguez, portavoz de la Plataforma, recuerda que "como consejeros tienen una responsabilidad a la hora de firmar las cuentas, por lo que vamos a recurrir el auto del juez para solicitar también su imputación".

Tribunales
    Sat, 18 Jan 2020 08:27:04 +0100
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El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha solicitado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que le remita un informe sobre la introducción de una bola durante el sorteo de la Lotería de Navidad que fue denunciado por redes sociales.